一名嫌疑人（中）落網(wǎng)“我們公司要給你們打貨款，麻煩你加一下我QQ。”大冶市還地橋一公司財務(wù)人員張女士信以為真，沒想到加對方QQ后被騙子“圍獵”，群里除了她全是騙子。一下午時間，她就按照“老板”的指示，給騙子匯去了636000元。

昨日，大冶市公安局通報，經(jīng)過3個月偵查，成功破獲一起電信詐騙案，抓獲5名嫌疑人，暫扣涉案資金60余萬元。

財務(wù)人員被“圍獵”

今年3月20日下午，大冶市還地橋某鈣業(yè)公司財務(wù)室的辦公電話響了起來。財務(wù)人員張女士接聽電話后，一名自稱為永盛公司財務(wù)的男子稱，永盛公司要給鈣業(yè)公司打貨款，讓張女士加一下他的QQ。“把你們公司的收款賬號發(fā)給我?！?/p>

想到對方要打款，張女士沒有多想，就加了對方的QQ。不一會，她就被拉進了一個QQ群。群里除了永盛財務(wù)，還有一個以她公司的老板吳總名昵稱的QQ號。

張女士不知道的是，她已進入了騙子的圈套。一場針對她的“圍獵”，即將開始。

張女士將公司的銀行賬號發(fā)給永盛財務(wù)。幾分鐘后，吳總給她私信，稱永盛公司已經(jīng)將45萬貨款發(fā)到他的私人賬戶了，他還給張女士發(fā)來了一張收款微信的截圖。

“我跟其他公司正在談一筆業(yè)務(wù)，需要給對方付貨款63.6萬。”不久之后，吳總通過QQ指揮張女士向一個賬戶打款。張女士按照要求，分兩筆向該賬戶打款63.6萬元。

半個小時后，張女士感覺不對勁，給吳總打電話求證打款的事。

“根本沒這回事啊?！币宦爡强偟脑?，張女士驚呼上當(dāng)，忙向還地橋派出所報案。

未能凍結(jié)騙子賬戶

接到報案后，還地橋派出所立即向刑偵大隊報告。刑偵大隊立即向上匯報，黃石、大冶兩級公安機關(guān)立即啟動緊急止付程序。遺憾的是，張女士當(dāng)時按照對方的要求，選擇的是即時到賬，錢早已進入了騙子的賬號。

轄區(qū)發(fā)生數(shù)額巨大的電信詐騙案，引起了大冶市委常委、公安局長林海峰的重視，他立即指示分管刑偵的副局長張志強，抽調(diào)刑偵大隊、還地橋派出所、殷祖派出所成立專班，對案件進行偵破。

在黃石、大冶公安機關(guān)網(wǎng)安部門的協(xié)助下，專班民警分成兩組進行工作，一組對騙子的QQ號進行跟蹤調(diào)查，一組對騙子的資金流向展開偵查。

調(diào)查QQ號的民警發(fā)現(xiàn)，騙子的QQ歸屬地顯示位于廣西，其他再無進展。跟蹤資金流向的民警發(fā)現(xiàn)，騙子一收到錢立即進行了轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬，再轉(zhuǎn)賬，再轉(zhuǎn)賬，資金已經(jīng)轉(zhuǎn)了七八級銀行賬戶，給偵查帶了極大的難度。

嫌疑人銀行取錢被抓獲

5月6日，第二偵查組傳來好消息，嫌疑人已在廣東省珠海市取款，銀行監(jiān)控拍下了嫌疑人的正面照片。

5月7日，專案組立即南下廣東。通過查詢嫌疑人銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)嫌疑人開卡和取現(xiàn)均是實名，且嫌疑人仍在瘋狂取現(xiàn)。

5月8日，專案組確認(rèn)，第八級賬戶的取款人為張某，40歲，浙江臺州人。張某除了自己取現(xiàn)，還將詐騙流入的資金，轉(zhuǎn)給了下級王某、何某等人取現(xiàn)。

因這伙人經(jīng)常帶著幾十張銀行卡大額取現(xiàn)，給銀行工作造成了一定的困擾。專案組向銀行求助，只要發(fā)現(xiàn)這伙人過來取錢，立即報案。

5月9日上午9時30分許，張某又到銀行取現(xiàn)。銀行一邊找借口拖住他，一邊悄悄通知了專案組。9時49分，在當(dāng)?shù)嘏沙鏊呐浜舷?，專班民警?dāng)場將張某抓獲。

經(jīng)過突審，張某交代，他的上級戴某（男，39歲，浙江臺州人），仍在窩點里面。

11時許，專班民警聯(lián)合當(dāng)?shù)嘏沙鏊s到窩點時，戴某已逃離現(xiàn)場。民警通過調(diào)查監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，戴某在民警抵達(dá)前15分鐘剛剛逃離。戴某逃跑得很匆忙，沒帶任何東西。

被騙資金流入澳門洗錢

專班民警對窩點進行搜查，扣押贓款人民幣46.27萬元、港幣4000元、澳門幣170元、手機2部、筆記本電腦1臺、銀行卡93張，凍結(jié)卡里資金13萬元。

經(jīng)審查，張某交代，嫌疑人詐騙的資金轉(zhuǎn)到他賬上后，他又進行分拆，一般能達(dá)到十級甚至以上賬戶，由他的多名老鄉(xiāng)進行取款。其中，何某（男，45歲，浙江臺州人）負(fù)責(zé)開車，他和王某（男，40歲，浙江臺州人）等人負(fù)責(zé)取款。取款后，將資金歸攏，再通過珠海拱北口岸的地下錢莊，將人民幣換成港幣匯到澳門賭場。利用匯率差，進行低買高賣賺取差價后，澳門的港幣又換成人民幣匯到珠海，以達(dá)到洗錢的目的，掩蓋非法所得。

5月下旬，專班民警趕到浙江臺州，將何某、王某等人抓獲。6月10日，張某的上線戴某，在浙江臨海市落網(wǎng)。

目前，大冶警方已刑拘5名嫌疑人，暫扣涉案資金60余萬元，案件正在進一步深挖之中。

（東楚晚報記者 高喜明 通訊員 萬新強）