極目新聞通訊員 王珂欣 陳曉容

1月23日一大早，湖北省棗陽市檢察院收到一面印有“懲惡揚(yáng)善執(zhí)行神速，廉潔奉公真誠為民”的錦旗。錦旗的落款人，是該院近期辦理的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人寧女士。

2022年12月底，雷某某為獲取高額報(bào)酬，將其名下共計(jì)4張銀行卡提供給他人用于接收、轉(zhuǎn)移來歷不明資金，并為其提供手機(jī)驗(yàn)證碼用于銀行轉(zhuǎn)賬。此4張銀行卡賬戶自2022年12月26日至2023年1月1日轉(zhuǎn)入資金10萬余元并轉(zhuǎn)出，公安機(jī)關(guān)查明其中涉及2起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計(jì)3.1萬元，遂以雷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送棗陽市檢察院審查起訴。

一筆蹊蹺的轉(zhuǎn)賬

在案件審查過程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)雷某某賬戶上有一筆5000元的特殊轉(zhuǎn)賬記錄，通過進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)現(xiàn)雷某某在上家無法轉(zhuǎn)出資金時(shí)，自己操作將該筆款項(xiàng)提現(xiàn)后轉(zhuǎn)移給上家，但公安機(jī)關(guān)并未認(rèn)定該筆轉(zhuǎn)賬涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。

“這筆錢不會(huì)也是涉詐資金吧？”為印證猜想，承辦檢察官立刻前往公安機(jī)關(guān)，查詢反詐平臺(tái)是否有這筆金額的相關(guān)報(bào)警記錄，結(jié)果顯示沒有。但這并沒有打消承辦檢察官內(nèi)心的疑慮，于是引導(dǎo)偵查人員通過銀行柜臺(tái)查明該卡的預(yù)留手機(jī)號(hào)，并多次嘗試聯(lián)系轉(zhuǎn)款人寧女士，均無法接通。

“可能設(shè)置了陌生號(hào)碼拒接?！背修k檢察官分析，這很符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的心理特征，以往也有被害人被詐騙后拒接一切陌生號(hào)碼的情況，寧女士的防范意識(shí)很強(qiáng)，該筆5000元轉(zhuǎn)賬更有可能是涉詐資金。

一條特殊的短信提醒

“您好，請(qǐng)問是寧女士嗎？我是湖北省棗陽市檢察院的檢察人員。我們?cè)谵k案中發(fā)現(xiàn)您向案件嫌疑人轉(zhuǎn)賬了5000元，想聯(lián)系您詢問當(dāng)時(shí)是否被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？是否報(bào)過警？”

“如果您不信任我，您可以向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鍪具@條短信，由派出所民警聯(lián)系我核實(shí)?！?/p>

“希望能盡快收到您的回復(fù)?！?/p>

檢察干警電話詢問相關(guān)情況

一條條短信石沉大海，直到一個(gè)所屬地是遼寧省盤錦市盤山縣的電話打來，案件又有了希望。承辦檢察官立刻接聽電話，并核實(shí)對(duì)方正是寧女士所在地派出所民警。

“太好了，警官，我是棗陽市檢察院的檢察官，情況是這樣的……”

核實(shí)信息后，承辦檢察官取得了該名民警的信任，雙方加上微信，開展了檢警的異地協(xié)作。

一次檢警的異地協(xié)作

承辦檢察官就案情與盤山縣民警展開多輪溝通，在承辦檢察官的遠(yuǎn)程指導(dǎo)下，對(duì)方提供了寧女士的報(bào)案記錄、詢問筆錄，并以派出所的名義出具了寧女士被騙報(bào)案的情況說明。

在承辦檢察官與異地公安民警的協(xié)作配合下，完善了證據(jù)，足以確認(rèn)這5000元是涉詐資金，承辦檢察官心頭的疑慮終于被打消了。

“您好檢察官，按照您的要求，證據(jù)材料已補(bǔ)齊?！?/p>

“感謝你們的支持配合，你們辛苦了！”

“我替寧女士問一下，她被騙的這5000元是否還有追回的可能？”

“這個(gè)您放心，我們一定會(huì)盡最大努力挽回被害人損失！”

一步到位的退賠

承辦檢察官在補(bǔ)充偵查的同時(shí)，結(jié)合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度對(duì)雷某某開展釋法說理，勸導(dǎo)其退賠被害人被詐騙資金，爭(zhēng)取從寬處理。“我知道錯(cuò)了，沒想到我為了賺一點(diǎn)蠅頭小利，給被害人造成這么大的經(jīng)濟(jì)損失，一念之差，害人害己！我愿意上交全部非法獲利，把被害人被騙的錢全部退賠?！?/p>

最終，雷某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退繳全部違法所得、退賠3名被害人被詐騙資金3.6萬元，其中就包括寧女士被詐騙的5000元。

“寧女士反映已收到了來自棗陽市的5000元轉(zhuǎn)賬，她讓我轉(zhuǎn)達(dá)對(duì)您的感謝之情！我也向你們致敬，沒想到時(shí)隔兩年還能挽回被詐騙的損失！”遼寧民警感謝地說。

“這都是我們應(yīng)該做的，群眾利益無小事?！背修k檢察官說道。