荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（記者成超 通訊員黃娟 劉海 曲景欣）近日，武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）工人村街派出所在偵辦一起電信詐騙案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人利用虛擬貨幣幫助電詐犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款，從中非法獲取利益，在分局刑偵大隊(duì)指揮多部門(mén)配合下，成功打掉一個(gè)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪團(tuán)伙。

4月14日，工人村所接居民李女士報(bào)警，稱其在網(wǎng)上投資被詐騙33.2萬(wàn)元。經(jīng)了解，李女士認(rèn)識(shí)一名自稱投資理財(cái)“內(nèi)部消息”的朋友，遭到蠱惑在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資理財(cái)，一開(kāi)始，李女士小掙了一筆，想著近期國(guó)際和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)激烈動(dòng)蕩，正是投資掙錢(qián)的好時(shí)機(jī)，朋友再次找到李女士，讓她追加20萬(wàn)元投資，并會(huì)安排人來(lái)取錢(qián)。4月4日李女士多方籌集資金，在約定時(shí)間趕到青山區(qū)某茶室包房，隨后兩名陌生男子提著驗(yàn)鈔機(jī)進(jìn)入，雙方按照網(wǎng)上約定，掏出手機(jī)打開(kāi)一張人民幣圖片，用人民幣編號(hào)作為接頭“暗號(hào)”，經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，將李女士準(zhǔn)備投資的20萬(wàn)現(xiàn)金取走。后因交易后平臺(tái)無(wú)法取現(xiàn)，李女士發(fā)現(xiàn)自己被騙于是馬上報(bào)警。

接到報(bào)警后，青山警方迅速開(kāi)展偵查工作，調(diào)取茶室周邊監(jiān)控進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)，積極開(kāi)展走訪調(diào)查，很快發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)流竄湖北省多地作案的5人犯罪團(tuán)伙，他們利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣為電詐團(tuán)伙洗錢(qián)。

“嫌疑人非常狡猾，團(tuán)伙成員都是以老鄉(xiāng)關(guān)系糾集在一起，通過(guò)境外聊天軟件結(jié)識(shí)詐騙集團(tuán)的不法人員，與其合作轉(zhuǎn)移非法資金，團(tuán)伙成員都有犯罪前科，作案時(shí)非常小心，的士出行，防止被民警發(fā)現(xiàn)抓到?！鞭k案民警介紹。

經(jīng)過(guò)多日蹲守，4月17日，工人村所會(huì)同白玉山所、新溝橋所兵分多路、集中收網(wǎng)，在恩施、武漢等地抓獲違法嫌疑人4名，同步網(wǎng)上追逃嫌疑人1名，凍結(jié)涉案資金10萬(wàn)元。

經(jīng)審訊，嫌疑人交代收取受害人現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬給境外詐騙組織，來(lái)賺取好處費(fèi)。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。